Formulario Básico de Información Comercial - FBI Comercial

Formulario FUC Prueba

Razón Social

Nit

Nombre Comercial

Ciudad

Departamento / Provincia

Dirección

Número Celular

Local Propio o Arrendado

Valor Alquiler

Tiene Redes Sociales

Seleccione la Red Social

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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

¿Cuantos Empleados Viste Durante la Visita?

Administrativo

Ventas

Ventas Externas

Mecánicos

Conductores

N° Total de Empleados

Más sucursales

Cuantas

Ubicaciones

Especifique el tipo de establecimiento (Marque con una X dependiendo de la definición)

Distribuidor

Flota

Agricola

Llantero

Almacén y taller

II. INSPECCIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO

Foto Fachada del Negocio:

Foto del Inventario o Interior del Local Comercial:

Foto del Sector o Cuadra

III. INFORMACIÓN HISTÓRICA COMERCIAL

III. INFORMACIÓN COMERCIAL DEL NEGOCIO

Ventas promedio mensuales del negocio

Compras promedio mensuales de productos

Enuncie los principales proveedores de productos de comercialización y su estimado de compras mensuales.

Proveedor 1.

Proveedor 2.

Proveedor 3.

Valor de sus inventarios

[20.000.000 – 50.000.000]

[51.000.000 – 100.000.000]

[101.000.000 – 200.000.000]

[>= a 201.000.000]

IV. INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ventas Mensuales:

(-) Valor compras Mes:

(=)UTILIDAD BRUTA:

VI. CONCLUSIONES GENERALES

Persona con quien sostuvo la entrevista

Ciudad:

Nombre y Apellido:

Cargo:

Evaluación de Competencia y Riesgos de Cumplimiento

¿Qué otras marcas de productos observó que maneja el cliente?

De acuerdo a su visita, ¿ha identificado alguna incidencia o conflicto de interés con un distribuidor mayorista que pueda afectar a clientes ya activos en Hércules?

¿ha observado alguna señal de alerta u operación sospechosa que pueda implicar alguna modalidad o vínculo con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), o con relaciones de corrupción y soborno transnacional en Hércules, conforme al MP10001 Manual de Cumplimiento Programas de SAGRILAFT y PTEE?

Entrevista realizada por

Nombres y Apellidos: